Regulatory Compliance Expert

Regulatory Compliance Expert

Cumplimiento CR

Costa Rica

Responsabilidades Generales

Responsable de garantizar que la organización opere dentro del marco legal y regulatorio aplicable. Este rol interpreta leyes y regulaciones gubernamentales, implementa políticas internas para asegurar el cumplimiento normativo, y actúa como punto de contacto entre la empresa y las agencias reguladoras. Además, investiga posibles incumplimientos y asesora a equipos internos sobre prácticas conformes, contribuyendo a la integridad operativa y reputacional de la organización. 

Educación y Experiencia Requerida

Bachiller preferiblemente en áreas como Administración de Empresas, Contabilidad o Finanzas, Economía, Derecho, Ingeniería Industrial. Mínimo tres (3) años de experiencia en relacionamiento con las marcas (VISA, MASTERCARD, AMEX, Otra). Experiencia en programas de monitorio transaccional. Experiencia en procesos de debida diligencia. Conocimiento en legislación nacional. Conocimiento avanzado de herramientas de Microsoft office (principalmente Excel). Requisitos deseables: Experiencia con marcas en términos de auditorías. Herramientas de análisis de datos como Power BI. Nivel de inglés B2 es un plus. Para CR: Licenciatura preferiblemente en áreas como Administración de Empresas, Contabilidad o Finanzas, Economía, Derecho, Ingeniería Industrial. 

Conocimiento y Destrezas Requeridas

Fungir como contacto frente a las marcas (VISA, MASTERCARD, AMEX, Otra) o ante cualquier autoridad competente. Atender los requerimientos y Auditorías de las marcas con respecto a la gestión de riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - LAFTFPADM -, Corrupción, Soborno, Protección de Datos Personales. Atender las auditorías internas y externas que versen sobre los temas que se abordan en cumplimiento (prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - LAFTFPADM -, Anti Corrupción y Anti Soborno, OFAC, Sanciones, Retención de documentos, entre otros) Documentar, parametrizar y gestionar los modelos de riesgo de cumplimiento (prevención de riesgos de vado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - LAFTFPADM -, Corrupción, Soborno, Protección de Datos Personales) con enfoque en las líneas de negocio (adquirencia y emisión) en donde Evertec es miembro principal ante las marcas, esto incluye pero no se limita a procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada, segmentación, monitoreo transaccional. Generar los reportes internos y externos con la frecuencia requerida sobre su gestión, operaciones sospechosas, indicadores de los sistemas de cumplimiento (prevención de riesgos de vado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - LAFTFPADM -, Corrupción, Soborno, Protección de Datos Personales), entre otros. Colaborar con los Gerentes y los equipos garantizando el cumplimiento de políticas y procedimientos de la empresa. 

Información Adicional

Lunes a Viernes de 8am a 5:30 pm

Evertec Group, LLC es un Patrono con Igualdad de Oportunidades de Empleo