Regulatory Compliance Expert

Regulatory Compliance Expert

Compliance México

México

Responsabilidades Generales

Responsable de garantizar que la organización opere dentro del marco legal y regulatorio aplicable. Este rol interpreta leyes y regulaciones gubernamentales, implementa políticas internas para asegurar el cumplimiento normativo, y actúa como punto de contacto entre la empresa y las agencias reguladoras. Además, investiga posibles incumplimientos y asesora a equipos internos sobre prácticas conformes, contribuyendo a la integridad operativa y reputacional de la organización. 

Educación y Experiencia Requerida

Título universitario (Licenciatura), preferiblemente en áreas como Administración de Empresas, Contabilidad o Finanzas, Economía, Derecho, Ingeniería Industrial. Mínimo tres (3) años de experiencia en relacionamiento con las marcas (VISA, MASTERCARD, AMEX, Otra). Experiencia en programas de monitorio transaccional. Experiencia en procesos de debida diligencia. Conocimiento en legislación nacional. Conocimiento avanzado de herramientas de Microsoft office (principalmente Excel). Requisitos deseables: Experiencia con marcas en términos de auditorías. Herramientas de análisis de datos como Power BI. Nivel de inglés B2 es un plus. 

Conocimiento y Destrezas Requeridas

Fungir como contacto frente a las marcas (VISA, MASTERCARD, AMEX, Otra) o ante cualquier autoridad competente. Atender los requerimientos de las marcas con respecto a la gestión de riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - LAFTFPADM -, Corrupción, Soborno, Protección de Datos Personales. Gestionar los modelos de riesgo de cumplimiento con enfoque en las líneas de negocio (adquirencia y emisión) en donde Evertec es miembro principal ante las marcas. 

Información Adicional

Lunes a Viernes de 9am a 6pm

El empleado debe cumplir con los siguientes requisitos para participar en el proceso de reclutamiento:  

Mínimo de doce (12) meses como empleado regular de la Compañía en su puesto actual.  Obtener una calificación de "Cumple Expectativas" o "Excede Expectativas" en la evaluación de desempeño de los últimos dos años.  No debe tener acciones disciplinarias durante el pasado año de empleo.  Cumplimiento con el Código de Etica y Estándares de Conducta. 

Evertec Group, LLC es un Patrono con Igualdad de Oportunidades de Empleo